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Entsprechens erklärung

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WORTLAUT DER ERKLÄRUNG DES VORSTANDS UND DES AUFSICHTSRATS DER TOM TAILOR HOLDING AG GEMÄß § 161 AktG ZUM DEUTSCHEN CORPORATE GOVERNANCE KODEX (ENTSPRECHENSERKLÄRUNG)

TOM TAILOR Holding AG, Hamburg
ISIN: DE000A0STST2

Vorstand und Aufsichtsrat der TOM TAILOR Holding AG erklären hiermit gemäß § 161 Abs. 1 Satz 1 des Aktiengesetzes, dass die TOM TAILOR Holding AG seit ihrer Börseneinführung im März 2010 den Empfehlungen der Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex, zunächst in der Fassung vom 18. Juni 2009 bzw. seit deren Geltung in der Fassung vom 26. Mai 2010, mit folgenden Ausnahmen entsprochen hat:

  • Abweichend von der Empfehlung in Ziffer 5.1.2 des DCGK hat der Aufsichtsrat derzeit über die Festlegung des allgemeinen Rentenalters in den Vorstandsanstellungsverträgen hinaus kein Alterslimit für Vorstandsmitglieder festgesetzt. Der Aufsichtsrat sah hierfür bisher keine Veranlassung, beabsichtigt jedoch, sich bei Veranlassung mit der Frage befassen.
  • Der Aufsichtsrat hat sich bisher entgegen der Empfehlung in Ziffer 5.1.3 des DCGK keine Geschäftsordnung gegeben. Der Aufsichtsrat nimmt derzeit seine Aufgaben aufgrund der detaillierten gesetzlichen und satzungsmäßigen Regelungen wahr. In seiner Sitzung vom 8. Dezember 2010 hat der Aufsichtsrat zwei Ausschüsse eingerichtet. Nach der Arbeitsaufnahme der Ausschüsse ist auch die Verabschiedung einer Geschäftsordnung beabsichtigt, die auch die Ausschussarbeit mit abdeckt.
  • Der Aufsichtsrat beabsichtigt derzeit keine Einrichtung eines Nominierungsausschusses im Sinne der Ziffer 5.3.3 des DCGK. Bei einer Besetzung mit 6 Mitgliedern sieht sich der Aufsichtsrat in der Lage, neue Mitglieder aufgrund eines Vorschlags des Plenums zu benennen, falls sich dies als nötig erweisen sollte.
  • Abweichend von der Empfehlung der Ziffer 5.4.1 Satz 2 ist für den Aufsichtsrat keine Altersgrenze vorgesehen. Die TOM TAILOR Holding AG erachtet eine Einschränkung der Möglichkeiten für Wahlvorschläge durch eine Altersgrenze nicht als sinnvoll.
  • Abweichend von der Empfehlung der Ziffer 5.4.6 Absatz 1 und 2 DCGK erhalten die Aufsichtsratsmitglieder keine variable, am Unternehmenserfolg orientierte Vergütung, sondern eine feste Vergütung, die für den Vorsitzenden, den stellvertretenden Vorsitzenden und die weiteren Aufsichtsratsmitglieder unterschiedlich bemessen ist. Die TOM TAILOR Holding AG hält dies für sinnvoll, da der Aufsichtsrat seine Kontrollfunktion unabhängig von der Unternehmensentwicklung und der wirtschaftlichen Situation zu leisten hat. Über eine gesonderte Vergütung für die Tätigkeit in Ausschüssen soll zu gegebener Zeit entschieden werden, wenn das Unternehmen dies unter Berücksichtigung des zusätzlichen Aufwandes für sinnvoll hält.
  • Entgegen der Empfehlung der Ziffer 7.1.2 Absatz 1 des DCGK erfolgte vor Veröffentlichung der Quartals- und Halbjahreszahlen keine reguläre Erörterung mit dem Aufsichtsrat. Es ist beabsichtigt, dass eine solche Erörterung mit dem nunmehr eingerichteten Prüfungs- und Finanzausschuss erfolgt.

Die TOM TAILOR Holding AG beabsichtigt, auch zukünftig den Empfehlungen des Deutschen Corporate Governance Kodexes zu entsprechen mit Ausnahme der zuvor stehenden Abweichungen.

Hamburg, Dezember 2010

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