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Aufsichtsrat

Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat setzt sich aus zehn Mitgliedern zusammen:

Dr. Thomas Tochtermann

Vorsitzender des Aufsichtsrats

Selbstständiger Unternehmensberater für die Hvidehus GmbH, Hamburg

Barbara Pfeiffer

Angestellte und Betriebsratsvorsitzende bei der TOM TAILOR GmbH, Hamburg

Stellvertretende Vorsitzende und Mitglied des geschäftsführenden Ausschusses des Betriebsrats der TOM TAILOR Holding SE

Stefanie Branahl

Angestellte in der Funktion als Einkäuferin bei der BONITA GmbH, Hamminkeln

Mitglied des Betriebsrats der BONITA GmbH und
Mitglied des Betriebsrats der TOM TAILOR Holding SE

Yun (Joann) Cheng

Finanzvorstand des China Momentum Fonds, Shanghai, China

Präsidentin der Fosun Fashion Group, Shanghai, China 

Otmar Debald

Selbstständiger Unternehmensberater für die Corfina AG, Frankfurt am Main

Andreas Karpenstein

Partner und Managing Director bei Deloitte Legal Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Düsseldorf

Oliver Kerinnes

Angestellter in der Funktion als Senior-Einkäufer bei der BONITA GmbH, Hamminkeln

Mitglied des Betriebsrats der BONITA GmbH und Mitglied des geschäftsführenden Ausschusses des Betriebsrats der TOM TAILOR Holding SE

Dr. Junyang (Jenny) Shao

Vize Präsidentin der Fosun Fashion Group, Frankfurt am Main

Sven Terpe

Angestellter in der Funktion als Mitarbeiter im Bereich Import bei der TOM TAILOR GmbH, Hamburg

Stellvertretender Vorsitzender und Mitglied des geschäftsführenden Ausschusses des Betriebsrats der TOM TAILOR Holding SE

Kitty Cleijne-Wouters

Angestellte in der Funktion als Assistenz in der Personalabteilung im Bereich Einzelhandel bei der BONITA GmbH, Hamminkeln

Über den Aufsichtsrat

Die Amtsperiode des Aufsichtsrats beträgt grundsätzlich fünf Jahre. Bei den Vorschlägen zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern wird auf die zur Wahrnehmung der Aufgaben erforderlichen Kenntnisse, Fähigkeiten und fachlichen Erfahrungen geachtet ebenso wie auf die Vielfalt in der Zusammensetzung.

Präsidialausschuss

Der Aufsichtsrat hat zur effizienten Wahrnehmung seiner Aufgaben derzeit einen mit drei Mitgliedern besetzten Präsidialausschuss eingerichtet, der beratende und vorbereitende Aufgaben wahrnimmt und im Rahmen der Geschäftsordnung für den Aufsichtsrat Beschlusskompetenz hat.

Dem Präsidialausschuss obliegen die Vorbereitung der Sitzungen des Aufsichtsrats und die Koordination der Arbeit des Aufsichtsrats sowie die Beratung über die strategische Perspektive, Ausrichtung und Weiterentwicklung des Unternehmens. Er bereitet die Entscheidungen des Aufsichtsrats auf dem Gebiet der Corporate Governance vor und beschließt über die Anpassung der jährlichen Entsprechenserklärung.

Mitglieder des Präsidialausschusses sind Dr. Thomas Tochtermann (Vorsitzender des Präsidialausschusses), Barbara Pfeiffer und Andreas Karpenstein.

Personalausschuss

Der Aufsichtsrat hat darüber hinaus einen Personalausschuss gebildet. Dieser bereitet die Entscheidung des Aufsichtsrats über die Bestellung von Vorstandsmitgliedern, der Wahl des Vorstandsvorsitzenden und der Festlegung der Vergütungsstruktur des Vorstands sowie der Bezüge, einschließlich der Zielvereinbarungen, der einzelnen Vorstandsmitglieder vor.

Der Personalausschuss hat im Rahmen der Geschäftsordnung für den Aufsichtsrat insbesondere Beschlusskompetenz über nachfolgende Angelegenheiten:

  • Abschluss, Änderung und Beendigung der Anstellungsverträge mit den Mitgliedern des Vorstands mit Ausnahme der dem Aufsichtsrat vorbehaltenen Entscheidungen nach § 87 Abs. 1 und Abs. 2 Satz 1 und Satz 2 AktG, die der Personalausschuss jedoch vorbereitet,
  • sonstige Rechtsgeschäfte gegenüber Vorstandsmitgliedern oder gegenüber mit diesen verbundenen Unternehmen (§§ 15 ff. AktG) bzw. gegenüber mit diesen nahestehenden Personen gemäß § 15 AO,
  • die Gewährung von Darlehen an die in §§ 89, 115 AktG genannten Personen,
  • die Einwilligung zu anderen Tätigkeiten eines Vorstandsmitglieds nach § 88 AktG,
  • die Zustimmung zu Verträgen mit Aufsichtsratsmitgliedern nach § 114 AktG.

Mitglieder des Personalausschusses sind Dr. Thomas Tochtermann (Vorsitzender des Personalausschusses), Dr. Junyang (Jenny) Shao und Sven Terpe.

Prüfungs- und Finanzausschuss

Der zudem gebildete Prüfungs- und Finanzausschuss befasst sich insbesondere mit der Überwachung der Rechnungslegung und des Rechnungslegungsprozesses, der Wirksamkeit des internen Kontrollsystems, des internen Risikomanagementsystems, des internen Revisionssystems und der Compliance sowie der Abschlussprüfung. Er kann zu diesem Zweck die dem Aufsichtsrat nach § 111 Abs. 2 AktG zustehenden besonderen Einsichts- und Prüfungsrechte wahrnehmen. Der Prüfungs- und Finanzausschuss gibt eine Empfehlung an den Aufsichtsrat für dessen Vorschlag an die Hauptversammlung zur Wahl des Abschlussprüfers. Er beschließt an Stelle des Aufsichtsrats über die Vereinbarung mit dem Abschlussprüfer und dabei insbesondere den Prüfungsauftrag, die Festlegung von Prüfungsschwerpunkten und die Honorarvereinbarung. Er trifft darüber hinaus geeignete Maßnahmen, um die Unabhängigkeit des Abschlussprüfers festzustellen und zu überwachen. Der Prüfungs- und Finanzausschuss erörtert mit dem Vorstand vor Veröffentlichung die Quartals- und Halbjahresberichte und ggf. weitere Zwischenberichte, soweit solche aus besonderem Anlass erstellt werden. Der Prüfungs- und Finanzausschuss bereitet zudem die Sitzungen und Entscheidungen des Aufsichtsrats zum Jahresbudget sowie zur Dreijahresplanung der TOM TAILOR Group vor.

Mitglieder des Prüfungs- und Finanzausschusses sind Otmar Debald (Vorsitzender des Prüfungs- und Finanzausschusses), Yun (Joann) Cheng und Kitty Cleijne-Wouters.

Nominierungsausschuss

Weiterhin hat der Aufsichtsrat einen Nominierungsausschuss eingerichtet. Der Nominierungsausschuss benennt dem Aufsichtsrat für dessen Vorschläge an die Hauptversammlung zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern geeignete Kandidaten. Der Nominierungsausschuss ist ausschließlich mit Vertretern der Anteilseigner besetzt.

Mitglieder des Nominierungsausschusses sind: Dr. Thomas Tochtermann, Dr. Junyang (Jenny) Shao und Joann Cheng.

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